02:17:15
„Vartų saugotojai ir atitiktis: efektyvios strategijos kovai su pinigų plovimu ir kt. nusikaltimais
00:53
Romantinis sukčiavimo būdas
00:51
Investicinis sukčiavimo būdas
00:37
Telefoninis sukčiavimo būdas
03:25:31
2024 11 12 Mokymai „Dalykinių santykių ir operacijų stebėsena“
04:18
Learn more about the Center of Excellence in Anti-Money Laundering
03:28:56
2024 10 23 Mokymai „Sektorinių rizikų vertinimas“
02:46:35
2024 06 04 Mokymai „Pranešėjo apsauga“
03:51:50
2024 05 16 Annual AML Center Conference Beyond the Surface of Illicit Finance
01:10:16
2023-12-12 Mokymai „Informacijos saugojimos reikalavimai“
01:45:38
2023-11-21 Mokymai „JANGIS vaidmuo naudos gavėjų nustatyme apklausa“
02:14:16
2023-11-09 Mokymai „Korupcija, kaip predikatas pinigų plovimui“
02:26:54
2023-10-26 Mokymai „Sukčiavimo prevencija“
01:57:00
2023-06-01 Mokymai „Lietuvos banko nurodymai dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo“
04:12:32
2023-05-17 Annual AML Center Conference 2023: On the Front Line of the New Reality
02:12:01
2023-04-27 Mokymai „Kripto valiutos ir tyrimai“
02:14:08
2023-02-28 Mokymai „Didesnės kliento rizikos vertinimas bei valdymas: metodologija ir praktika“
01:58:04
2022-12-15 Mokymai „PPTF Vidaus kontrolė ir PPTFP atitikties pareigūno vaidmuo FRD veikloje“
01:03:12
2022-11-10 Mokymai „STR pateikimo pagrindai, struktūra ir metodiniai pagrindai“
54:30
2022-10-25 Mokymai „Su azartinių žaidimų ir lažybų sektoriumi susijusi PPTF rizika“
01:52
Euro SIFMANet project "Imposing sanctions regime as an element for National security”
01:30:25
2022-10-10 Discussion „Illicit finance and sanctions implementation challenges in today's context“
59:49
2022-10-05 Mokymai „Virtualios valiutos: ar suvaldoma rizika?“
01:29:01
2022-09-28 Mokymai „Į ką atkreipti dėmesį diegiant ir tobulinant PPTFP vidaus kontrolės procesą“
01:28:11
2022-09-21 Mokymai „Nuolatinis deramas kliento tikrinimas periodiškumas ir privalomos patikros“
01:57:39
2022-05-31 Mokymai „Galutinio naudos gavėjo nustatymas bei patikra teorija ir praktika“
02:23:01
2022-05-12 Mokymai „BDAR ir pinigų plovimo prevencija: kaip rasti teisingą balansą?“
03:26:38
2022-04-28 Mokymai „Visos veiklos PP/TF prevencijos rizikos vertinimo metodologija bei praktika“
02:05:01
2022-03-03 Mokymai „Sukčiavimas ir sukčiavimo prevencija“
01:26:23
2022-02-24 Mokymai „Operacijų stebėsenos apžvalga; Naujausios AML nusikaltimų tipologijos“
X
About
Launched on May 17, 2021, The Center of Excellence in Anti-Money Laundering is the first public-private sector partnership in Europe, operating as a separate institution. By pooling the experience, knowledge, and competencies of law enforcement, supervisory, and other public authorities and private sector representatives, we are creating a safer financial system in Lithuania.
Tags